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香港離岸賬戶開戶需要避免的一些事情

香港銀行開戶
來源:信邦國際商務(wù) 閱讀:2082次 時(shí)間:2021-05-07

資金出入的自由度更高、匯款的速度更快。對于做外貿(mào)的來說,香港離岸賬戶是進(jìn)行全球外貿(mào)收款,結(jié)匯最常用到的方式,也是做外貿(mào)的最喜歡的方式。

對于國內(nèi)的企業(yè)來說,要開離岸賬戶的話一般都會選擇去香港,因?yàn)橄愀蹧]有外匯的管制措施,所以在外貿(mào)收款這方面來說具備很大的優(yōu)勢,對于做外貿(mào)的人來說香港離岸賬戶也是他們公司的標(biāo)配。有很多做外貿(mào)的公司雖然賬號開成功了,但是會因?yàn)椴僮鞑划?dāng)會被封停,不僅會影響到公司的業(yè)務(wù)還會造成不必要的資金浪費(fèi)。下面給大家講一講香港離岸賬戶開戶要避免的一些事情:

第一個(gè)是確保交易背景的真實(shí)性,隨著監(jiān)管政策越來越嚴(yán)格,沒有合法來源的跨境交易都是會受到嚴(yán)格的查處的,做外商的人們要確定自己的外貿(mào)資金往來是有真實(shí)的交易背景的,交易的頻率要相對的穩(wěn)定,并且最好還要擁有國內(nèi)關(guān)聯(lián)的實(shí)體公司。如果有大額外匯資金交易的,需要提前向銀行做出說明。

第二就是不能與敏感高風(fēng)險(xiǎn)的國際地區(qū)進(jìn)行交易,做外貿(mào)的商人們就需要避免和敏感高風(fēng)險(xiǎn)的國家進(jìn)行資金上的往來,來自敏感高風(fēng)險(xiǎn)國家的資金都有可能會被銀行攔截核查。

第三就是盡量減少個(gè)人的交易,外貿(mào)商人在進(jìn)行跨境資金交易時(shí)盡量采取公對公的付款,盡量減少來自個(gè)人賬戶的回款,以免對離岸賬戶造成影響。

第四就是需要保持賬戶的活躍度,做外貿(mào)的商家們最好在賬戶內(nèi)保存一定量的金額并保持一定的活躍度也就是三個(gè)月內(nèi)需要少量的多次的交易,長期不交易不活躍的賬戶,很容易會被銀行注銷掉。

第五就是要積極地配合銀行的調(diào)查,當(dāng)做外貿(mào)的商家在收到銀行調(diào)查表時(shí),需要積極的配合,并按照要求及時(shí)提供真實(shí)、完整的相應(yīng)資料,對于不配合的客戶,銀行就會直接的關(guān)閉賬戶。

       如果有做外貿(mào)的商家的香港離岸賬戶被封,目前來說最大的概率可能就是該賬戶涉及到資金問題,所以做外貿(mào)的商人們一定要避免和敏感高風(fēng)險(xiǎn)的國家進(jìn)行貿(mào)易往來,對以上所說的幾個(gè)問題要多加注意。